Pq q alguns lugares esquisitos são suspeitos por serem ponto de lavagem de dinheiro ?
Tipo aqui perto abriu uma lanchonete q é toda estranha, pequena, sem movimentação, irregular… e estão desconfiando q é um local de lavar dinheiro
O q seria lavagem de dinheiro ?
Sei q a pergunta não tem nada a ver com a proposta do site
Tipo aqui perto abriu uma lanchonete q é toda estranha, pequena, sem movimentação, irregular… e estão desconfiando q é um local de lavar dinheiro
O q seria lavagem de dinheiro ?
Sei q a pergunta não tem nada a ver com a proposta do site
anônima
anônimo
09/06/2022 20h33
justamente por esse motivo, lavagem de dinheiro ocorre quando o estabelecimento não da lucros e
é usado apenas para alguém justificar de onde vem o dinheiro.isso é bem óbvio, se a lanchonete é pequena, sem movimento, irregular, como ela vai gerar lucros?
aí vai ver o dono do local anda com carro importado. é natural o pessoal se perguntar, 'de onde vem o dinheiro desse cara?'
por isso é tão fácil achar esses esquemas amadores de lavagem de dinheiro.
tem esquemas mais sofisticados onde o pessoal lava dinheiro e perde parte do valor para ter ele 'limpo', é tipo um custo para lavar.. exemplo:
o cara 'investe' 500 mil de dinheiro sujo em um casa de show, o dono da casa de show repassa apenas 400 mil de forma limpa investindo no negócio de quem queria lavar o dinheiro, no caso o cara com dinheiro sujo tem um estabelecimento o carinha da casa de show vai lá e compra 400 mil em mercadorias para entregar o dinheiro 'limpo'.
