Pq q alguns lugares esquisitos são suspeitos por serem ponto de lavagem de dinheiro ?
Tipo aqui perto abriu uma lanchonete q é toda estranha, pequena, sem movimentação, irregular… e estão desconfiando q é um local de lavar dinheiro
O q seria lavagem de dinheiro ?
Sei q a pergunta não tem nada a ver com a proposta do site
Tipo aqui perto abriu uma lanchonete q é toda estranha, pequena, sem movimentação, irregular… e estão desconfiando q é um local de lavar dinheiro
O q seria lavagem de dinheiro ?
Sei q a pergunta não tem nada a ver com a proposta do site
anônima
anônimo
09/06/2022 20h48
Por exemplo.
Um cara deu um golpe e faturou uma grana alta, vamos supor 1milhão. E
ele trabalha em uma empresa, ganhando um salário mínimo.Se houver qualquer movimentação grande de dinheiro, que seja incompatível com a receita dele, a polícia pode achar suspeito.
Para evitar isso que é feita a lavagem de dinheiro. Que consiste em transformar esse dinheiro "sujo" em "limpo". Como por exemplo, comprar um comércio e ir injetando aos poucos esse dinheiro do golpe (em espécie), diminuindo as suspeitas.
